证券代码：002670      证券简称：国盛金控       公告编号：2022-080

              国盛金融控股集团股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第二十八次会议

书面通知于 2022 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年

应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《证

券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，形成决议如下：

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

  《关于国盛证券为国盛资管继续提供不超过 2 亿元担保的公告》详见深圳证

券交易所网站和巨潮资讯网。

  三、备查文件

  特此公告

                      国盛金融控股集团股份有限公司董事会

                             二〇二二年十二月二十六日

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